中國橡膠機械網

證券代碼：002595

證券簡稱：豪邁科技

公告編號：2014-043

山東豪邁機械科技股份有限公司關于在泰國對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次投資不構成關聯交易；

2.本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經公司股東大會審議；

3.本次投資行為需經外匯管理部門、商務主管部門等國家有關部門批準后方可實施。

一、本次對外投資概述

山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于在泰國對外投資的議案》，根據公司海外業務開拓及戰略發展需要，公司擬在泰國出資設立子公司，子公司暫定名為豪邁（泰國）有限公司（名稱以泰國注冊部門最終核定名稱為準，以下簡稱“豪邁泰國”），項目總投資不超過800萬美元，會根據實際運營情況決定分期投入金額。

二、對外投資的基本情況

1.公司名稱：豪邁（泰國）有限公司（暫定名）

2.注冊資本：5000萬泰銖

3.注冊地址：泰國羅勇府

4.企業類型：有限責任公司

5.經營范圍：輪胎模具生產、銷售和維修，機械加工，數控機械產品研發、生產和銷售。

6.資金來源及出資方式：現匯出資，公司將使用自有資金出資。

7.股權比例：公司控股99.9996%

（以上事項以商務部門核準為準）

三、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1.本次對外投資的目的

在泰國投資設立子公司的目的是更便捷地為東南亞地區客戶提供產品和服務，同時，泰國對外國投資者在泰投資有一系列的優惠政策。此舉有利于提高公司競爭力，推進公司的國際化進程，進一步擴大公司在東南亞地區的市場份額。

2.本次對外投資可能存在的風險

1)泰國的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別。由于豪邁泰國是本公司在東南亞地區設立的第一家子公司，公司需要盡快熟悉并適應泰國的法律、商業和文化環境，這將給泰國豪邁的設立和運營帶來一定的風險。

2)在泰國設立子公司尚需經過外匯管理部門、商務主管部門等國家有關部門的審批。因此，本次對外投資存在未能批準的風險。

公司將全程咨詢常年法律顧問及海外律師團隊，同時緊跟市場需求，充分利用公司各方面的優勢，使市場盡快啟動，從而為公司未來發展奠定基礎。

3、本次對外投資對公司的影響

東南亞地區因橡膠供應充足且運輸成本低，輪胎需求增長迅速等原因，輪胎廠聚集現象明顯且廠商在此建廠意愿逐漸強烈。隨著公司在東南亞業務的不斷擴大，在泰國投資設立子公司能更便捷地為東南亞客戶提供產品和服務，提高公司競爭力，進一步擴大公司在東南亞地區的市場份額，進一步增強客戶對公司的信任和依賴度，對鞏固公司世界輪胎模具制造基地具有重要戰略意義。

四、本次投資審批

根據《公司章程》、《對外投資管理制度》，本次事項在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。

公司第三屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于在泰國對外投資的議案》，同意公司實施該項目，并授權公司管理層具體辦理該項目設立的相關事宜，包括但不限于向國家有關部門辦理批準備案等手續、簽署協議、公司章程、辦理注冊登記等。

本次投資行為需經外匯管理部門、商務主管部門等國家有關部門批準后方可實施。

五、備查文件

第三屆董事會第四次會議決議

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會

二〇一四年十二月八日